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皇马科技: 皇马科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-10 18:03:10

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（原标题：皇马科技2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江皇马科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议修改公司章程、内控制度及董事会换届选举等议案。公司章程修订内容包括：董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名、独立董事3名、非独立董事5名；取消监事会，其职权由审计委员会行使；调整法定代表人条款及股东会、董事会职权等。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等内控制度，并废止监事会议事规则等相关制度。独立董事薪酬拟由每人每年税前6万元调整为12万元。董事会换届选举提名王伟松、马荣芬等5人为非独立董事候选人，钟明强、朱燕建、卢建波为独立董事候选人。会议采取现场与网络投票相结合方式，部分议案适用累积投票制。

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