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健之佳: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-09-09 17:01:22

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议资料）

健之佳医药连锁集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议于2025年9月17日在昆明召开，审议《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》。议案主要内容为：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；因公司员工超过300人，拟将一名股东代表董事调整为职工代表董事，董事会人数不变；相应修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，原《监事会议事规则》作废。修订后的文件已披露于上海证券交易所网站。授权董事会办理相关备案、登记及职工代表董事选举事宜。会议以记名投票方式表决，现场与网络投票结果汇总后形成决议。

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