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百傲化学: 大连百傲化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-08 17:33:31

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（原标题：大连百傲化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

大连百傲化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料主要内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；因2024年度利润分配实施，公司总股本由504,445,467股增至706,223,654股，注册资本相应变更；修订《公司章程》及其附件，取消“监事”“监事会”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，董事会成员由十一人增至十二人，设职工代表董事一名、副董事长二人，并新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节。同时修订《对外投资管理制度》等四项制度。会议还提请审议补选Jay JieChen（陈捷）先生为第五届董事会非独立董事及副董事长的议案。会议于2025年9月15日召开。

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