（原标题：金徽股份2025年第二次临时股东大会会议决议公告）
金徽矿业股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张斌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共170人，代表有表决权股份812,720,404股，占公司有表决权股份总数的83.1002%。会议审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》，同意票数812,530,204股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9765%，反对177,500股，弃权12,700股。中小投资者对该议案同意55,930,204股，占中小投资者有效表决股份的99.6610%。北京卓纬律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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