（原标题：景旺电子第五届董事会第三次会议决议公告）
深圳市景旺电子股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘绍柏主持，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，确认其编制和披露符合相关法规要求，内容真实、准确、完整；审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为募集资金使用合规；审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》；审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》；审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。相关公告已披露于上海证券交易所网站及指定媒体。
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