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百傲化学: 大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-30 20:00:07

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（原标题：大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

大连百傲化学股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司管理制度的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议同意聘任刘岩先生为公司总经理，提名Jay JieChen（陈捷）先生为第五届董事会非独立董事候选人，并拟选举其为副董事长。相关议案将提交股东大会审议。公司定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，会议表决结果合法有效。

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