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华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 08:13:50

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（原标题：山西华阳集团新能股份有限公司董事会议事规则（2025年8月））

山西华阳集团新能股份有限公司董事会议事规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，设董事长、副董事长各1名，职工代表董事1名。董事会行使审议重大资产交易、风险投资、融资等职权，具体标准包括资产总额、净资产、净利润等比例及金额。董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案需经党委会先议，关联交易须独立董事半数以上同意。董事会会议分为定期和临时会议，通知方式及时间有明确规定。董事应亲自出席或委托出席，表决实行一人一票，记名书面或举手方式。回避表决情形包括关联关系等。会议记录与决议由董事签字确认，档案保存至少10年。决议公告由董事会秘书负责，执行情况由总经理向董事会报告。本规则由董事会拟定，股东会批准。

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