（原标题：悍高集团股份有限公司关于制定及修订公司相关制度的公告）
悍高集团股份有限公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。为促进公司规范运作，完善内部治理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分治理制度进行制定及系统性修订。本次共涉及26项制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度为修订并提交股东大会审议；《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》为新增，亦需股东大会审议。另有《董事会战略委员会工作细则》《信息披露管理制度》等18项制度经董事会审议通过，其中《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》为新增。上述第1至第8项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。
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