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楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-29 17:10:47

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（原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告）

湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年8月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要、《关于湖北交投集团财务有限公司2025年半年度风险评估的报告》。同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，费用分别为95万元和45万元。审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等议案。其中，修订《公司章程》后公司将不再设置监事会或监事，《监事会议事规则》同步废止。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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