天永智能: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-049 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，由董事长荣俊林先生主持。会议通知于2025年8月17日以电话或专人送达的方式发出。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议并通过以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-050），表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。上海天永智能装备股份有限公司董事会2025年8月28日。