（原标题：鼎信通讯董事会战略委员会工作细则（2025年8月））
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年8月发布。细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，由3名董事组成，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，并将研究讨论情况以报告、建议等形式提交董事会审议。战略委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应给予配合。会议由主任委员召集和主持，可采用现场、视频、电话等方式召开，会议通知应提前3日发出，特殊情况可免除通知期限要求。战略委员会会议应由半数以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录和决议由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。细则经公司董事会表决通过后生效。
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