万盛股份: 浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告）

浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日下午16点以现场加通讯方式召开，会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长高献国先生主持，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日披露的《浙江万盛股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江万盛股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于选举公司执行事务的董事的议案》，选举高献国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》，选举陈良照先生、曹志龙先生、高献国先生为第五届董事会审计委员会成员，陈良照先生为召集人，任期至第五届董事会任期届满之日止。

四、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》，选举潘东辉先生担任薪酬与考核委员会成员，与曹志龙先生、陈良照先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，曹志龙先生担任召集人，任期至第五届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于选举战略委员会成员的议案》，选举职工代表董事周三昌先生担任战略委员会成员，与高献国先生、唐斌先生、操宇先生及孟跃中先生共同组成第五届董事会战略委员会，高献国先生担任召集人，任期至第五届董事会届满之日止。