宁波中百: 宁波中百股份有限公司关于修订《公司章程》等公司制度的公告内容摘要

（原标题：宁波中百股份有限公司关于修订《公司章程》等公司制度的公告）

宁波中百股份有限公司于2025年8月22日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程等公司制度的议案》。主要修改内容包括：公司章程第一条、第八条、新增第九条、第九条至第十一条、第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十三条、第三十五条、第三十六条、第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十八条、第八十四条、第八十六条、第八十九条、第九十五条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百零五条、第一百零九条、第一百一十五条、第一百一十六条、第一百一十七条、第一百二十五条、第一百二十七条、第一百三十二条、第一百三十三条、第一百三十六条、第一百四十四条、第一百四十五条、第一百五十二条、第一百五十四条、第一百五十六条、第一百五十八条、第一百六十条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条、第一百六十六条、第一百七十五条、第一百七十九条、第一百八十二条、第一百八十三条、第一百八十四条、第一百八十五条、第一百八十七条、第一百八十九条、第一百九十四条、第一百九十七条、第二百零一条、第二百零二条、第二百零四条、第二百零六条。

此外，公司还修改了《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，并制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交公司股东会审议。修改后的相关制度全文披露于上海证券交易所网站。