福建水泥: 福建水泥第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建水泥第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600802 证券简称：福建水泥公告编号：2025-023

福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年8月21日在福州市福建能源石化大厦召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由王振兴董事长主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。报告全文见上海证券交易所网站。

3. 审议通过《关于高级管理人员2024年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。王振兴、华万征、陈宣祥回避表决。2024年度薪酬总额422.52万元，绩效薪酬273.25万元，预留10%递延支付。

4. 审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告》，关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》，关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》，关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。