京源环保: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李武林主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告（及摘要）>的议案》，报告编制和审议程序符合相关规定，公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果。

2. 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，公司严格按规定存放与使用募集资金。

3. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由152,364,400元增至236,037,604元，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。

4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，废止《监事会议事规则》，修订多项公司治理制度，部分子议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》的议案，公司在提升经营效率、保障投资者权益等方面取得成效。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月12日召开临时股东大会。