（原标题：半年报董事会决议公告）
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由副董事长李泰岭先生主持，审议通过以下议案：
审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》，确认内容全面客观反映了公司上半年生产经营情况，财务数据真实准确。
选举李泰岭先生为第十届董事会董事长，符合相关法律法规和公司章程规定。
增补李泰岭先生为战略与科技委员会委员并选举其为召集人，增补历锐先生为可持续发展委员会委员，并选举李泰岭先生为可持续发展委员会召集人。
聘任满连善先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。
审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议通过《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告》，关联董事回避表决。
审议通过《2025年半年度计提资产减值准备》议案，认为符合公司资产实际情况。
审议通过控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易议案，关联董事回避表决。
审议通过调整2025年度投资计划，增加固定资产投资2,651万元，股权投资不作调整。
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