（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-72
厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议通知于2025年8月10日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月20日上午10：00以现场加通讯表决方式召开。应到董事9人，出席董事9人，公司高级管理人员、监事列席会议。会议由董事长李强先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
备查文件包括公司第四届董事会第四十五次会议决议。特此公告。厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会2025年8月20日。
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