禾丰股份: 中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为禾丰食品股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对禾丰股份募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的事项进行了核查。禾丰股份公开发行可转换公司债券募集资金总额150,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,988.35万元。截至2025年6月30日，募集资金剩余72,995.47万元，结余募集资金总额为73,309.26万元。

部分项目已达到预计使用状态，如沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目。部分项目因市场变化等原因终止，如安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目等。

公司拟将结余募集资金中的15,000万元用于新增募投项目，包括四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程和四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目。新增项目预计具有良好经济效益，符合国家政策和行业发展趋势。该事项尚需提交股东大会审议。