（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告）
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031
湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席文革先生主持。会议审议并通过了《关于公司〈2025年半年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会根据《证券法》第六十八条规定和相关要求，对公司2025年半年度报告进行了严格审核，认为报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况，且编制过程中未发现泄密情况。
会议还审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告和修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
特此公告。湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2025年8月18日。
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