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圣农发展: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-08-17 17:20:38

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则明确了董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，分别在上下半年度。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会、董事长、独立董事、总经理提议或监管部门要求。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案内容。会议通知需提前十日或二日发出，特殊情况可豁免时限要求。董事会会议需过半数董事出席，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限为十年。

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