（原标题：上海和辉光电股份有限公司关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告）
上海和辉光电股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司于 H股发行上市后适用的公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》和《关于废止监事会议事规则（草案）》的议案。公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括：公司章程中关于股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，股东会、董事会的职权和议事规则，以及公司治理结构等方面。此外，公司同步废止《监事会议事规则（草案）》，并对《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》相关条款进行了修订。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事会及董事长对《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）进行调整和修改，向相关部门办理变更审批或备案等事宜。《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）将于公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
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