(原标题:关于取消监事会并修订《公司章程》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告)
明阳智慧能源集团股份公司于2025年8月14日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》主要包括:取消监事会相关内容、调整股东大会为股东会、明确审计委员会职责等。此外,公司还对部分措辞进行了修改,如“上市公司”改为“公司”。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过。同时,公司拟对现行治理制度进行同步修订和整合,具体包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度,废止《监事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员自律守则》等制度,新制定《董事离职管理制度》。上述修订或废止的制度需提交股东大会审议通过后生效。