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广宇集团: 广宇集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-14 19:49:54

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（原标题：广宇集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月））

广宇集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障中小股东合法权益。制度根据相关法律法规制定，明确了独立董事的定义、职责和任职条件。独立董事需具备独立性，不得在公司兼任其他职务，且需具备五年以上相关工作经验和良好个人品德。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事提名由董事会或持股1%以上股东提出，经股东大会选举决定。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过六年。独立董事需每年自查独立性，董事会评估并在年报中披露。独立董事职责包括参与决策、监督制衡、提供专业建议，特别职权涵盖聘请中介机构、提议召开临时股东会等。制度还规定了独立董事的履职条件、工作记录保存、与中小股东沟通机制及监督监管措施。

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