亿帆医药: 战略委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会议事规则（2025年8月修订））

亿帆医药股份有限公司制定了《战略委员会议事规则》，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。规则主要内容如下：

战略委员会由五名董事组成，至少两名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设召集人一名，由董事长担任。委员会下设办公室，由负责项目投资的负责人担任办公室负责人，负责日常工作联络和会议组织。

战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运行和资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并对董事会负责。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议可根据需要召开。会议通知应提前发出，特殊情况可不受通知时限限制。会议应由三分之二以上委员出席，委员可委托其他委员代为出席并表决。会议以记名投票方式表决，决议需经全体委员过半数同意方为有效。会议记录应详细记载会议情况并保存10年。