海创药业: 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告）

海创药业股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟不再设置监事会与监事，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订后的《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删除涉及“监事”“监事会”的表述，并调整部分文字表述。此外，公司还制定了《会计师事务所选聘制度》，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，其中多项制度需提交股东大会审议。修订后的制度内容已在同日在上海证券交易所网站披露。本次修订旨在进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，与最新法律法规保持一致。修订后的《公司章程》及各项制度将提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。