北京文化: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月13日召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会。会议由董事长李雳主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于修订公司章程》的议案，依据相关法律法规并结合公司实际情况修订《公司章程》，提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，该议案尚需提交股东会审议。

2、逐项审议《关于修订、制定公司治理制度》的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项现行制度，以及新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》等4项制度。其中，议案2.1至2.7尚需提交股东会审议。

3、审议《关于公司召开2025年第一次临时股东会》的议案，具体事项详见同日披露的相关通知。

会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第八届董事会第二十二次会议决议和审计委员会会议记录。