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雅本化学: 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 17:46:17

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（原标题：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告）

证券代码：300261 证券简称：雅本化学公告编号：2025-059 雅本化学股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告。会议于2025年8月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长兼总经理蔡彤先生主持。会议审议通过了两项议案。一是《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意增补财务总监王爱军先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。二是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获得全体董事一致赞成，无反对或弃权票。特此公告。雅本化学股份有限公司董事会二〇二五年八月十四日

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