时创能源: 常州时创能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：常州时创能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-049 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年8月11日；地点：公司三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数32人，普通股股东所持有表决权数量280463620股，占公司表决权数量的比例70.9261%。会议由董事会召集，董事长符黎明主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，各议案均获得高比例赞成票。北京植德律师事务所杜莉莉、谭燕蓉律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。常州时创能源股份有限公司董事会 2025年8月12日。