迪贝电气: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-044 浙江迪贝电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月11日在浙江省嵊州市三江街道云霞路1号公司会议室召开，出席股东和代理人共63人，持有表决权的股份总数为85,687,894股，占公司有表决权股份总数的57.4523%。会议由董事长吴建荣主持，公司在任董事、监事及董事会秘书、财务总监、副总经理列席会议。

会议审议通过了四个非累积投票议案：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案；关于修订《股东会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《独立董事制度》的议案，各议案同意票数均为85,678,794股，占比99.9893%。

累积投票议案方面，选举吴建荣、吴储正、邢懿烨为第六届董事会非独立董事，张昌祥、俞俊利、朱狄敏为第六届董事会独立董事，各候选人得票数均超过99.7%。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了统计。本次股东大会决议合法有效，由北京市中伦（深圳）律师事务所律师岑梓彬、肖月江见证。浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025年8月12日。