宝武镁业: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

宝武镁业科技股份有限公司定于2025年8月27日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月22日。会议地点在南京市溧水区东屏街道开屏路11号四楼会议室。出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师。会议审议事项包括取消监事会及修订《公司章程》的提案，以及补选公司非独立董事的提案，应选非独立董事3人。特别提示，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，总数不得超过其拥有的选举票数。登记方式包括自然人股东持有效身份证及股东账户卡登记，法人股东由法定代表人或委托代理人持相关证件登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年8月26日上午8:30至下午16:00。联系地址为南京市溧水区东屏街道开屏路11号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务合规部。联系电话025-57234888-8153、025-57234888-8019，传真025-57234168。联系人杜丽蓉。