万盛股份: 浙江万盛股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：浙江万盛股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

浙江万盛股份有限公司将于2025年8月25日下午14:00召开第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）。会议主要议程包括选举第五届董事会非独立董事、修订公司章程、修订股东会议事规则和修订董事会议事规则。

议案一为选举潘东辉先生为第五届董事会非独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。潘东辉先生现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁等职务。

议案二为修订公司章程，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，设职工代表董事1名，调整“股东大会”为“股东会”，调整总经理为总裁等，并对章程条款进行相应修订。

议案三为修订股东会议事规则，主要修订内容包括更新“股东大会”为“股东会”，删除涉及监事、监事会内容，将监事会职责平移至董事会审计委员会。

议案四为修订董事会议事规则，主要修订内容包括更新“股东大会”为“股东会”，删除涉及监事、监事会内容，将监事会职责平移至董事会审计委员会。各议案已由第五届董事会第二十四次会议审议通过。