鲁银投资: 鲁银投资董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：鲁银投资董事会议事规则）

鲁银投资集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年以上。董事长负责督促决议落实，并在后续会议上通报执行情况。