新经典: 第四届监事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2025-026 新经典文化股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议于2025年8月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，应到监事3名，实到3名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司2025年半年度报告》，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、全面、完整反映公司财务状况，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》，为符合最新监管需求，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接相应职责。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司拟修订部分管理制度，并新增部分管理制度，共计25项。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见相关公告。