（原标题：中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司提前赎回“东材转债”的核查意见）
中信建投证券股份有限公司作为四川东材科技集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司提前赎回“东材转债”的事项进行了核查。东材科技于2022年11月16日公开发行1400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年。该可转债于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码113064。转股价格经过多次调整，最新转股价格为11.53元/股。
根据《募集说明书》规定，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年7月18日至8月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于14.99元/股，触发赎回条款。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了提前赎回“东材转债”的议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。保荐机构认为，本次提前赎回事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。
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