安旭生物: 董事会战略委员会工作细则（202508）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（202508））

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订），旨在明确战略委员会职责，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构。细则共六章三十六条，主要内容包括：

第一章总则指出，战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。第二章组织机构规定，委员会由3名董事组成，至少1名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。

第三章职责权限明确，委员会主要职责包括研究并提出公司中长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目的建议，检查督促实施情况并向董事会报告。第四章议事程序规定，会议分定期和临时会议，定期会议每年至少一次，临时会议根据需要不定期召开，会议通知提前三天，特殊情况可豁免。会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。

第五章回避制度要求，有利害关系的委员应回避表决，不足法定人数时提交董事会审议。第六章附则明确，细则自董事会审议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。

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