安宁股份: 关于修订公司章程及其附件的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司章程及其附件的公告）

四川安宁铁钛股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。修订背景是根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所相关规定，结合公司实际，调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除原《公司章程》中“第七章监事会”，并将涉及“监事会”的表述修改为审计委员会相关表述。此外，修订涉及公司章程多个条款，包括公司治理、股东权利、董事和高级管理人员职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》及附件与本公告同日发布于巨潮资讯网。上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准/备案登记，具体变更内容以登记机关最终核准/备案登记为准。公司董事会提请股东大会授权董事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理完毕之日止。备查文件包括第六届董事会第二十五次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议。特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年8月6日。