（原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）
上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实际出席董事7人，会议由潘延庆先生召集和主持。会议审议通过以下议案：选举潘延庆先生为公司第四届董事会董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO）；聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO）；聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）；聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书；聘任陈德福先生为公司证券事务代表。以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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