ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-054 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第四次临时会议决议公告。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》，通知于2025年7月30日发出，8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室召开，应出席董事6人，实际出席6人，董事长刘景萍女士主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案，因追溯调整2023年报导致盈亏性质改变，需聘请政旦志远（深圳）会计师事务所进行全面审计并出具新报告；二是关于补选第三届董事会董事候选人的议案，提名王清涛先生为非独立董事候选人，如当选将补选为战略与ESG委员会委员；三是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于8月20日召开。

王清涛先生简历：1982年出生，中国国籍，大学本科学历，高级人力资源管理师，现任公司董事会秘书，间接持有公司273,900股，占总股本0.07%，与实际控制人及董事、高级管理人员和持股5%以上股东无关联关系。