（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2025年8月修订））
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作实施细则（2025年8月4日修订）。该细则旨在适应公司战略与可持续发展需要，确定发展规划，健全ESG管理体系，提升ESG绩效。细则规定，战略及ESG委员会是董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、可持续发展与ESG战略及重大投资决策并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括对公司发展战略、可持续发展与ESG战略规划及其调整进行研究并向董事会提出建议，审议ESG报告，监督相关战略事项年度履行情况，对重大资本融资方案、投资方案等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。董事会办公室负责前期准备工作，委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经出席会议全体委员过半数通过。会议记录作为公司档案保存不少于10年。出席委员及列席人员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。
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