（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订））
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月4日修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司应为其履行职责提供便利条件。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。
公司应在首次公开发行股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。担任此职位需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并完成上海证券交易所安排的培训。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如近三年受中国证监会行政处罚等。公司聘任或解聘董事会秘书需及时公告并向上海证券交易所提交相关资料。
董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、保密工作、关注媒体报道、培训董事和高管等。董事会秘书还应协助公司加强治理机制建设，制定资本市场发展战略，协调公司与各方的信息沟通。董事会秘书需定期参加培训，接受公司和上海证券交易所的年度考核。公司应为董事会秘书提供支持，确保其有效履行职责。
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