（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告）
东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：
一、同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。根据最新法律法规及监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。现任监事自股东会审议通过之日起解除职位。授权公司经营管理层办理相关事宜。该议案尚需提交股东会审议。
二、同意修订《募集资金管理办法》。为规范募集资金使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益，对公司《募集资金管理办法》进行修订。该议案尚需提交股东会审议。
三、同意修订及新增公司部分治理制度。修订《董事会审计委员会工作实施细则》等制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》等治理制度。
四、同意召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露的相关公告。
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