兰生股份: 东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告）

东浩兰生会展集团股份有限公司为进一步完善公司治理，根据相关法律法规及实际情况，拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件进行修订。同时，修订和新增部分公司治理制度。取消监事会后，董事会审计委员会将承接监事会职权，并废止《监事会议事规则》。修订内容涉及公司章程多个章节，包括公司宗旨、股东权利义务、董事会及董事职责、股东大会召开程序等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理办法》，并新增了部分治理制度，如《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》等。上述修订和新增制度具体内容已在上交所网站披露。取消监事会及修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。最终变更以登记机关核准信息为准。东浩兰生会展集团股份有限公司董事会2025年8月5日。