（原标题：第四届董事会第十七次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知已于2025年7月24日送达各位董事，会议于2025年7月31日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议由董事长冯明明先生主持，全体监事、高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由8名变更为9名，其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议并授权公司董事会办理工商变更登记和备案手续。
2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，修订了多项治理制度，并制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。部分制度需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会2025年8月1日。
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