泰豪科技: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

泰豪科技股份有限公司董事会议事规则经2025年第一次临时股东会审议通过。规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保董事会依法履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司法人财产，对股东会负责。董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长和副董事长各一人。董事会可设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可随时通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事对董事会决议承担责任，决议违反法律法规或公司章程的，参与决议的董事需承担赔偿责任。董事会议事规则自股东会审议通过之日起施行。

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