锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告）

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年7月30日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》及部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、融资和对外担保管理制度、重大经营与投资决策管理制度、募集资金管理制度，均需提交股东大会审议。二是选举第六届董事会非独立董事候选人王致勤、苏泽华、赵玥，以及独立董事候选人朱达辉、沙曙东、潘岩平，任期三年。三是审议通过《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。四是公司拟向江苏银行南京分行申请不超过6000万元人民币的综合授信，期限一年。五是续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构。最后，会议决定提请召开临时股东大会审议相关议案。