（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-054 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年7月30日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：1、关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案。公司2024年资本公积金转增股本方案为每10股转增3股，转增后公司总股本增至133390572股，注册资本变更为133390572元。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，增设一名职工代表董事，董事会成员人数变更为八名。2、关于修订《独立董事专门会议制度》等公司治理制度及新增制定《总经理工作细则》等制度的议案。3、关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度及新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。4、关于续聘2025年度审计机构的议案，续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。5、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月15日召开。
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