平煤股份: 平煤股份第九届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：平煤股份第九届董事会第四十五次会议决议公告）

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长焦振营先生主持，应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召开及程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：

一、关于出售控股子公司股权的议案，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见2025-061号公告。

二、关于向银行申请办理综合授信业务的议案，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司拟向新韩银行（中国）有限公司申请人民币1亿元的综合授信业务，用于与中信银行股份有限公司组成银团贷款，授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日，授信额度有效期内可循环使用。董事会授权董事长签署相关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

三、关于开展“平顶山天安煤业股份有限公司煤矿数字化智能化改造提升项目（2024-2026年）”贷款的议案，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见2025-062号公告。

四、关于设立内部管理机构的议案，会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过。因业务发展需要，通风处更名为通风部，地质测量处更名为地质测量部，机电处更名为机电装备部。