和而泰: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月29日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司向银行申请不超过12亿元专项贷款，公司为其提供12亿元担保，新增担保额度有效期一年。

2、审议通过《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》，对激励计划中公司层面业绩考核要求相关内容作出修订，关联董事秦宏武、罗珊珊、刘明回避表决。

3、审议通过《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》，对考核管理办法进行修订，保持内容一致性，关联董事秦宏武、罗珊珊、刘明回避表决。

4、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，决定对4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的11.20万股限制性股票进行回购注销。

5、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本将由924,806,285元减少至924,694,285元，股份总数减至924,694,285股，并修订《公司章程》相应条款。

6、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。以上议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。