欧菲光: 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年7月））

欧菲光集团股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

委员会成员由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持工作，委员任期与董事任期相同。战略委员会下设工作组，董事会秘书负责协调工作。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会的提案提交董事会审议决定。

工作组负责准备决策所需资料，战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议应提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，通讯会议采用签署表决。工作组负责人可参加会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员及专家列席。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起执行。