（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-042 深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席，董事长高汴京主持。会议审议通过三项议案：一是《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司预计2025年度与深圳市杰上创意设计有限公司、深圳市杰艺设计有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币16,360,000元，该议案尚需提交股东会审议；二是《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司发展要求，增设设计合同部；三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8月14日15：00召开股东会，以现场与网络投票相结合的方式审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第四届董事会第五次会议决议、监事会第五次会议决议、董事会审计委员会2025年第三次会议决议及独立董事第二次专门会议决议。特此公告。深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会2025年7月30日。
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